www.petropavl-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Неділя, 26 вересня 2021 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Петропавлівський район >> Податкова
Податківці виявили схему легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 11 млн гривень
Версія для друку Написати листа
Податківці у Дніпропетровській області встановили факти легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму понад 11 млн гривень.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Дніпропетровській області встановлено, що керівник комерційного підприємства шахрайським шляхом заволодів сільськогосподарською продукцією, що належала підприємству – сільгоспвиробнику, та здійснив дії щодо її легалізації через низку підприємств, які формували податковий кредит від суб’єктів господарювання з ознаками «фіктивності».
За вказаними матеріалами у ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.
Слідство триває.
Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу «»
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор